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News Samvad : ED ने मकरियनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर्स विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी और संबंधित संस्थाओं लक्ष्मीटन मैरीटाइम के परिसरों पर दबिश दी। बीते मंगलवार को ED की टीम ने इन कारोबारियों के दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरूक्षेत्र और कोलकाता के ठिकानों पर रेड मारी। रेड के दौरान ईडी को वाशिंग मशीन से करोड़ों का कैश मिले।
ED की जांच में खुलासा हुआ कि 1800 करोड़ रुपये की रकम मेसर्स गैलेक्सी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और होराइजन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर की गई थी। इन दोनों विदेशी संस्थाओं का मैनेजमेंट एंथनी डी सिल्वा नाम का आदमी करता है। मेसर्स मकर शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स लक्ष्मीटन मैरीटाइम और उनके सहयोगियों ने फर्जी माल ढुलाई सेवाओं और आयात की आड़ में सिंगापुर स्थित संस्थाओं को 1,800 करोड़ रुपये भेजे। इसके लिए मेसर्स नेहा मेटल्स, मेसर्स अमित स्टील ट्रेडर्स, मेसर्स ट्रिपल एम मेटल एंड अलॉयज, मेसर्स एचएमएस मेटल्स आदि फर्जी संस्थाओं की मदद से नकली लेनदेन दिखाया गया।
जांच के दौरान ED ने 2.54 करोड़ रुपये कैश वाशिंग मशीन से बरामद की। इन पैसों के बारे में किसी के पास से कोई जवाब नहीं मिला है। इसके अलावा तलाशी अभियान के दौरान कई कागजात और डिजिटल डिवाइस भी मिले। इन सभी को ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी की टीम ने संबंधित संस्थानों के 47 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए हैं। ताकि, आगे किसी भी तरह के लेनेदेन ना हो सके।
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